Latijns-Amerikaanse Financial Action Task Force
Bestrijdt witwassen
eyesonproject
Amsterdam, 12 oktober 2024– Autoriteiten in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion autoriteiten hebben vergaande maatregelen doorgevoerd om te voldoen aan de aanbevelingen van de Latin American Financial Action Task Force (Gafilat) met betrekking tot de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en de verspreiding van massavernietigingswapens.
De maatregelen zijn in overeenstemming met de indicatoren en doelstellingen die Gafilat heeft gemeten om de instellingen die betrokken zijn bij het systeem dat zich richt op het bestrijden van witwassen en de financiering van terrorisme (AML/CFT) vorm te geven, zo werd uitgelegd in
Asunción.
De strategie is gericht op preventie, detectie, onderzoek, repressie en inbeslagname van activa.
Deze acties moeten uiterlijk in 2028 zijn uitgevoerd. Na de laatste evaluatie van Gafilat werd Paraguay onder een geïntensiveerd monitoringproces geplaatst om de prioritaire acties te volgen die in het rapport worden aanbevolen.
Anders zouden de internationale cijfers van Paraguay kunnen dalen. Secretaris van de preventie van witwassen (Seprelad)Liliana Alcarazhield vrijdag vol dat de aanbevelingen van Gafilat door haar voorganger Carlos Arregui terzijde waren geschoven.
President Santiago Peña heeft een decreet uitgevaardigd dat het vorige actieplan van 2023 bijwerkt en wijzigt, benadrukte Alcaraz.
Via haar nieuwe planmatig project waarbij naast Seprelad ook andere staatsagentschappen zijn betrokken, zal de Paraguayaanse regering prioriteit geven aan witwassen, wat een van de bedreigingen en kwetsbaarheden voor het Paraguayaanse financiële systeem vormt, benadrukte Alcaraz.
Ze merkte ook op dat non-profitorganisaties de afgelopen jaren zijn gebruikt voor corruptieve doeleinden.
Het Congres van Paraguay heeft de afgelopen dagen een nieuw wetsvoorstel goedgekeurd om deze entiteiten transparant te maken, zoals aanbevolen door Gafilat. “We hebben nog taken in behandeling en een proces waarin we moeten blijven verbeteren”, voegde ze eraan toe.
“We moeten de prioritaire acties volgen, die zijn onderverdeeld in 11 punten. In sommige gevallen kregen we een lage beoordeling, zoals bij de strafrechtelijke vervolging van witwassen van geld, merkte de Paraguayaanse ambtenaar ook op. Gafilat blijft controleren of we de prioritaire acties die het agentschap heeft gegeven, uitvoeren. Dat is waar de intensieve follow-up uit bestaat, vervolgde ze.