A família da família II

Desta vez, o Panamá sob o domínio da máfia

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Amsterdam, 1 de abril. de 2025– “O Governo do Panamá estendeu um salvo-conduto para o ex-presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), que está abrigado na Embaixada da Nicarágua desde fevereiro de 2024, após ser condenado a 10 anos de prisão e multado em US$ 19,2 milhões por lavagem de dinheiro.

Inicialmente, Martinelli recebeu um salvo-conduto em 27 de março, válido até a meia-noite de 31 de março, após a decisão da Nicarágua de lhe conceder asilo. No entanto, surgiu confusão quando o Panamá solicitou uma notificação vermelha da Interpol contra ele, que foi rejeitada como inadequada.

‘O Governo Nacional decidiu estender a validade do salvo-conduto por um período adicional de setenta e duas (72) horas, até o final de quinta-feira, 3 de abril de 2025’, disse o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado. A permissão original expirou na segunda-feira à meia-noite, horário local (05h00 GMT de terça-feira).

O Panamá foi designado como um país de alto risco pela FATF. Isso indica uma maior probabilidade de facilitar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O Panamá é conhecido como uma região com riscos significativos, principalmente devido à falta de legislação rigorosa contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Isso cria um ambiente onde os criminosos têm mais oportunidades de ocultar suas atividades ilegais e operar dentro de estruturas de negócios legítimas. A realização de transações comerciais com indivíduos ou empresas do Panamá exige que as empresas sejam extremamente vigilantes e tomem as devidas precauções para garantir um ambiente de negócios seguro.

Possíveis Riscos ao Fazer Negócios no Panamá

Fazer negócios no Panamá acarreta vários riscos potenciais que devem ser levados a sério. Um risco importante é a falta de regulamentação e fiscalização rigorosas contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Isso cria um ambiente onde os criminosos têm a oportunidade de ocultar suas atividades ilegais e operar dentro de entidades comerciais legítimas. Isso pode resultar em complicações legais e danos à reputação das empresas que se envolvem inadvertidamente em tais atividades.

Além disso, existe o risco de instabilidade política e econômica no Panamá, o que pode afetar o ambiente de negócios.

Mudanças nas políticas, legislação e medidas governamentais podem impactar as operações e investimentos das empresas. Além disso, problemas com corrupção, burocracia e transparência podem prejudicar a eficiência das transações comerciais e aumentar os custos.

A situação financeira do país também pode representar um risco, com flutuações nas taxas de câmbio, inflação e incerteza econômica que podem afetar as empresas que dependem do comércio internacional.

O acesso limitado a serviços financeiros e os desafios de infraestrutura podem apresentar obstáculos adicionais.

A Nicarágua acusou o Panamá de armar uma ‘armadilha’ ou ‘emboscada’ e suspendeu a partida planejada de Martinelli em 31 de março, exigindo esclarecimentos. Em resposta, o Panamá estendeu o salvo-conduto por 72 horas, até 3 de abril de 2025, para facilitar sua viagem, afirmando que o Poder Executivo tem a autoridade para concedê-lo, sem objeções do Supremo Tribunal Federal.

A Nicarágua criticou as ações do Panamá como politicamente motivadas, enquanto Martinelli, mantendo sua inocência, aguarda um acordo entre os dois governos para garantir sua partida segura. A situação permanece fluida enquanto ambas as nações se comunicam para resolver a questão.

‘Além disso, o Supremo Tribunal de Justiça, como a mais alta autoridade do Poder Judiciário, declarou esta tarde que não tem objeções, pois é um poder atribuído ao Poder Executivo, fora da jurisdição do Poder Judiciário’, mencionou também a nota do Ministério das Relações Exteriores.

‘Levando em consideração causas imprevistas e a necessidade de um prazo razoável para a execução da transferência, o Governo Nacional decidiu estender a validade do salvo-conduto por um prazo adicional de setenta e duas (72) horas, até o final de quinta-feira, 3 de abril de 2025’, acrescentou.

O Governo Sandinista da Nicarágua acusou o Panamá de buscar causar um conflito internacional: ‘Portanto, denunciamos as posições e atitudes absurdas das autoridades panamenhas, que devem ser corrigidas imediatamente, colocando-se ao lado da correção política e humanista’, disse Manágua em um comunicado.

‘Sou totalmente inocente’, escreveu Martinelli, 73, nas redes sociais. ‘Agora, eles me dão essa surpresa que estamos analisando para ver qual decisão tomamos’, ele também apontou.

Martinelli, que foi condenado pela compra de veículos de comunicação com fundos públicos, além de lavagem de dinheiro, alegou perseguição política. Ele tem outro julgamento pendente por supostos subornos da construtora Odebrecht.”

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